Jacob Burrell Campos se declaró culpable en un tribunal federal de EE. UU. de la operación de un intercambio de Bitcoin que no se registró en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Burell confesó haber vendido «cientos de miles de dólares en Bitcoin a más de 1,000 clientes en todo Estados Unidos desde enero de 2015 hasta abril de 2016». Además de no registrar su operación de intercambio de Bitcoin, Burell tampoco implementó ninguna de las medidas de seguridad contra el lavado de dinero exigidas por las regulaciones del Departamento del Tesoro de EE. UU., y «no realizó la diligencia debida en la fuente del dinero de sus clientes».
Además, Burell admitió haber anunciado su negocio de Bitcoin utilizando la plataforma localbitcoins.com, utilizando medios de comunicación de correo electrónico y mensajes de texto a menudo encriptados para comunicarse con sus clientes.
Esta práctica es muy poco segura para los usuarios
«Negoció una comisión del 5% por encima del tipo de cambio vigente y aceptó efectivo en persona, a través de cajeros automáticos en todo el país y a través de MoneyGram», dice el comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de EE. UU. Del Departamento de Justicia.
Después de comprar su suministro inicial de Bitcoin utilizando un intercambio de criptomonedas regulado por los EE. UU., Burell tuvo su cuenta inhabilitada debido al gran volumen de transacciones de aspecto sombrío que estaba registrando. Posteriormente, Burell se trasladó a un intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong que le permitió comprar Bitcoins por un valor de $ 3.29 millones, desde marzo de 2015 hasta abril de 2017, demandando a cientos de transacciones.
«Finalmente, Burrell admitió que cambió su moneda estadounidense, que mantuvo en México, con Joseph Castillo, un comerciante de metales preciosos con sede en San Diego», confesó Burell. «Entre finales de 2016 y principios de 2018, Burrell y otros importaron más de 1 millón de dólares en moneda estadounidense casi a diario».
Burell espera su sentencia el 11 de febrero de 2019, debe pagar a Estados Unidos un total de 823,357.00 dólares según su acuerdo de culpabilidad, y se enfrenta a un máximo de cinco años tras las rejas.
